DEFENSA CORPORATIVA

La protección penal de las empresas y sus directivos es un reto que requiere dedicación plena. La estrategia de prevención de delitos, el asesoramiento especializado y la defensa procesal dirigida a obtener resultados, son las claves de nuestro trabajo.

Desde el año 2010 las personas jurídicas son responsables penales. Con la reforma del Código Penal del año 2015, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y las últimas Sentencias del Tribunal Supremo, esta responsabilidad penal corporativa se presenta como una realidad y un riesgo que deben gestionar las compañías.

La responsabilidad de gestión de los riesgos de la empresa reside en los administradores en virtud de la Ley 31/2014 que modifica la Ley de Sociedades de Capital, imponiéndoles un deber específico de control sobre los riesgos generados en su actividad.

El artículo 31 bis del Código Penal (CP) determina la existencia del riesgo de naturaleza penal para la persona jurídica y fija las líneas generales de las medidas a adoptar para evitarlo.

Las empresas están expuestas al riesgo penal de dos formas, por una parte pueden ser condenadas penalmente de modo directo por delitos cometidos por las personas que la integran y en segundo lugar, son a su vez víctimas de dichos delitos, sufriendo los perjuicios económicos y reputacionales.

33.7 CP. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes: a) Multa por cuotas o proporcional. b) Disolución de la persona jurídica. c) Suspensión de sus actividades. d) Clausura de sus locales y establecimientos. e) Prohibición de realizar actividades económicas. f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público. g) Intervención judicial.

El 72% de los delitos económicos eran evitables implantando medidas de supervisión y control.

Un 50,6 % de las empresas fueron víctimas de delitos económicos en los últimos dos años.

El 41% de las empresas españolas ya han implantado un programa de compliance.

Un 22,6% de estos delitos fueron detectados a través de canales de denuncia.

El 75 % de los delitos fueron cometidos por los propios empleados.

Un 25% sufrió un perjuicio económico superior a 4 millones de euros por delitos económicos.

*Datos extraídos del Estudio realizado por PwC 2014.

La Solución, el Compliance.

Forensic Penal

Investigación y esclarecimiento de los hechos de relevancia penal y recogida de evidencias que sirvan de base para exonerar de responsabilidad penal a las empresas.

Defensa Penal

Definición de la estrategia de defensa y representación procesal de la posición de la compañía a lo largo del proceso penal.

Defensa Reputacional

Gestión de la crisis reputacional, defensa frente a ataques de insiders y competidores.

La protección penal de su empresa en buenas manos

Análisis de riesgos penales

Detección de los puntos de riesgo penal, proponiendo las medidas correctoras necesarias para evitar incurrir en supuestos de responsabilidad penal.

Código de conducta o código ético

Se establece un código vinculante que fije con claridad los principios que deben regir la empresa y por extensión la actividad de todos quienes la integran.

Asistencia penal permanente

Una vez detectada la incidencia penal, se establece un protocolo de actuación frente a la misma, que garantiza frente a terceros la reacción inmediata de la empresa, acreditándola como empresa cumplidora.

Formación jurídica continuada

Administradores, consejeros, directivos, CEO y empleados, de cara a detectar y evitar posibles ilícitos penales en el ejercicio de sus funciones habituales.

Monitorización del Compliance Officer

Asesoramiento externo al oficial de cumplimiento en aquellos supuestos de especial complejidad.

Programa de Compliance

Diseño y mejora del modelo de prevención de delitos como medio de detección y prevención de delitos en el seno de la empresa bajo criterios de eficacia procesal.

Canal de denuncias

Diseño de un sistema mediante el cual se establece un cauce confidencial a través del cual se fiscaliza el seguimiento del código ético.

Investigación forense

Gestión del proceso de investigación interna, acreditación de los hechos ocurridos y a los responsables.

Asesoramiento penal estratégico a órganos de administración

Análisis y asesoramiento ante decisiones que impliquen un riesgo penal para la compañía y procesos de Due Diligence Penal ante la apertura de nuevas líneas de negocio.

Proteja su empresa

Analizamos los riesgos penales de su compañía y órganos de administración y le asesoramos en el mejor modo de protegerla y defenderla.

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